OB电竞:广联航空:关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司30%股权的公告

发布时间:2022-06-14 19:51:45 作者:ob欧宝体育直播 出处:ob欧宝下载 字号

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广联航空工业股份有限公司(以下简称公司)于2022年6月12日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司30%股权的议案》,公司与成都航新航空装备科技有限公司(以下简称成都航新或标的公司)的股东于2022年6月12日签署了《关于成都航新航空装备科技有限公司30%股权的股权转让协议》,约定公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权4.00亿元的估值收购成都航新30%的股权,交易价格为1.20亿元(以下简称本次交易或本次股权转让),并购款项来源为自筹资金。本次交易完成后,公司将持有成都航新100%的股权,成都航新将成为公司全资子公司。

  标的公司主要客户为中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业)下属企业,因此标的公司业绩承诺的实现存在对客户的重大依赖。目前国内军品生产实行合格供应商名录管理制度,终端客户均具有较强的粘性和稳定性,也是军工行业的主要特性之一。

  由于军工行业的特殊性,对于产品的安全性、可靠性、稳定性及交付时间、交付进度都有较高的要求。若未来标的公司因产品质量、产能等原因无法满足客户需求而使其寻求替代的供应商,则标的公司的核心客户将会流失,这将会对标的公司未来年度持续经营能力和盈利能力产生重大不利影响。

  军工领域作为特殊的经济领域,主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。我国长期坚持以经济建设为中心,国防军工投入与世界先进国家有一定差距,目前我国军工领域处于补偿式发展阶段。若未来国际形势出现重大变化,导致国家削减军费支出,则可能对公司的生产经营带来不利影响。

  由于公司从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括军品名称、型号、规格及类别,军品产能、产量和销量,涉军供应商和客户名称及重大军品合同,经国防科工局批准,上述涉密信息予以豁免披露;公司对部分豁免披露的信息采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险。

  公司于2022年6月12日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司30%股权的议案》,公司与成都航新的少数股东赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、杜玫、申芝林于2022年6月12日签署了《关于成都航新航空装备科技有限公司30%股权的股权转让协议》,约定公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权4.00亿元的估值收购成都航新30%的股权,交易价格为1.20亿元,并购款项来源为自筹资金。本次交易完成后,公司将持有成都航新100%的股权,成都航新将由公司控股子公司变为公司全资子公司。

  本次投资事项无需经过政府有关部门的批准,经董事会审议后需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

  赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、杜玫、申芝林,与公司及公司董事、监事、高级管理人员和公司前十名股东不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台网站()查询核实,赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、杜玫、申芝林未被列为失信被执行人。

  本次交易标的为赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、杜玫、申芝林持有的成都航新合计30.00%股权,公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权4.00亿元的估值收购成都航新30%的股权,交易价格为1.20亿元,并购款项来源为公司自筹资金。本次交易完成后,公司将持有成都航新100%的股权,成都航新将由公司控股子公司变为公司全资子公司。

  本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

  2019/06/27 股权转让 哈尔滨航新航空装备科技有限公司(以下简称哈尔滨航新)受让取得标的公司100.00%股权。 赵玉生、崔兆麟等交易对方拟通过标的公司开展飞机金属结构件相关的业务 9,280.00 由于转让时点标的公司注册资本未实缴,且不存在实际业务,基于此双方协商确定价格

  2019/12/17 增资 标的公司的注册资本由200.00万元增加至2,000.00万元,新增注册资本由哈尔滨航新认购并实缴。 为标的公司生产经营需要而增加注册资本金 不涉及 1.00元/注册资本

  2021/01/28 股权转让 哈尔滨航新将其持有的标的公司30.74%股权、23.00%股权、21.96%股权、19.80%股权、4.50%股权分别转让予赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林。 转让完成后,标的公司的股东变更为赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林,哈尔滨航新退出持股。 赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林同时为哈尔滨航新间接股东,并合计持有哈尔滨航新100.00%的股权,本次转让为各自然人持股方式由间接持股变更为直接持股。 20,000,000.00 按1.00元/注册资本作价转让。 由于本次转让为自然人持股方式的变更,作价具有合理性。

  2021/10/13 股权转让 赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林按各自持有标的公司的股权比例合计向杜玫转让11.00%的股权。 转让完成后,标的公司股东变更为赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林、杜玫。 杜玫看好标的公司的未来发展,曾于2019年以四川乾九机械制造有限公司的名义与标的公司达成战略合作意向,根据战略合作约定,其为公司提供融资支持,并有权于2021年12月31日前以届时标的公司的净资产价格受让11.00%股权。 2,663,100.00 按标的公司截至2021年8月31日经审计调整之前的净资产值2,421.00万元确定转让价格,作价符合各方约定以及商业合理性。

  2021/11/10 股权转让 公司受让赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、杜玫、申芝林持有成都航新的70%股权。 为贯彻推进军工、航空业务发展战略的需要,加深公司在航空零部件加工制造领域的专业能力,提高公司航空零部件生产的专业化生产能力和智能化水平,稳定行业根基,提升盈利能力,保持可持续健康发展,公司与成都航新于2021年11月10日签署了《关于成都航新航空装备科技有限公司的股权转让协议》(以下简称《收购协议》),约定公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权4.00亿元的估值收购成都航新70%的股权,交易价格为2.80亿元。 280,000,000.00 评估师采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对公司收购成都航新股权经济行为涉及的成都航新股东全部权益在2021年9月30日的市场价值进行了评估。 评估师认为,截至评估基准日2021年9月30日,成都航新纳入评估范围内的所有者权益账面价值为1,034.04万元,标的公司股东全部权益价值评估值采用收益法评估结果作为最终评估结论:在持续经营前提下,成都航新股东全部权益价值为40,623.25万元,增值额为39,589.21万元,增值率为3,828.60%。 经公司与交易对手方充分协商一致,最终确定以成都航新100%股权40,000万元的估值收购成都航新70%的股权,交易价格为28,000万元,作价符合各方约定以及商业合理性。

  标的公司最近三年一期内的权益变动价格均基于交易背景和标的公司当时的实际情况由相关方协商定价,具有合理性。

  经营范围:机械自动化技术开发;计算机软硬件开发;飞机装备(工装)航空航天相关设备设计与制造(不含发动机);飞机零部件、飞机内装饰和地随设备的开发、生产、销售;机械加工;航空器零部件制造;商务信息咨询(不含投资咨询);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

  2021年11月,公司委托沃克森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称评估师)对标的公司进行了评估:“截至评估基准日2021年9月30日,成都航新纳入评估范围内的所有者权益账面价值为1,034.04万元,标的公司股东全部权益价值评估值采用收益法评估结果作为最终评估结论:在持续经营前提下,成都航新股东全部权益价值为40,623.25万元,增值额为39,589.21万元,增值率为3,828.60%。”其中,评估师通过收益法对标的公司2022年度经营情况进行了测算,预计成都航新2022年度将实现营业收入6,995.72万元,实现净利润2,894.86万元。

  截至2022年5月31日,成都航新已实现营业收入4,539.53万元,占收购时评估报告预测2022年营业收入的64.89%;已实现净利润2,587.41万元,占收购时评估报告预测2022年净利润的89.38%。

  公司及标的公司2022年财务数据均未经审计,评估师通过收益法对标的公司未来经营情况进行的测算不构成公司或标的公司的业绩承诺或盈利预测。

  2021年,公司完成对成都航新70%股权的收购,对其实现非同一控制下合并。公司重新梳理了标的公司的治理结构,在其章程中明确约定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的权责。公司通过向标的公司委派董事、聘任财务负责人等管理人员,深入参与标的公司的日常经营活动;同时,保留标的公司原有管理人员和核心岗位人员,与其重新签署《劳动合同》《保密协议》及《竞业禁止协议》,提供有竞争力的薪酬待遇。通过持续加强团队建设,建立完善的人才培养、选拔机制,建立有效的激励机制,公司为子公司员工打造良好的集团内部职业晋升通道,营造人才快速成长的文化氛围,增强团队凝聚力。

  公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定,结合公司各项管理制度对标的公司规章制度进行了修订,将标的公司的财务体系、业务体系、供应链体系及客户关系体系纳入公司运营管理的范畴内,与公司现有业务进行整合,向其派驻技术人员和业务骨干,已完成对生产资料操作与工艺流程的把控,保障业务稳定运作。

  本次交易完成后,成都航新成为公司全资子公司,有利于提高子公司决策效率、优化决策流程、提高整合协同效应,符合公司业务发展战略目标。本次收购将使得公司在西南地区进一步整合内外部资源,补齐公司业务短板,完善公司产业链,提高上市公司的盈利能力。

  未来,成都航新作为公司全资子公司,有利于其拓宽融资渠道,增强融资能力,完善公司治理结构,更好地发挥与上市公司在业务、技术、销售等方面的协同效应,进一步强化航空主业,更好地为我国国防现代化建设服务。

  随着国内航空工业、航天工业等高端制造业的快速发展,航空、航天等领域制造市场的需求持续升级壮大,国家战略在高端制造业的纵深推进,民营企业直接参与重大项目任务的占比份额将逐年提高。通过公司业务资源及管理团队整合,标的公司已实现较快增长。目前,公司已快速切入西南地区主机厂供应链体系,与客户建立了良好的合作关系,并就客户拟开展的新业务进行深入的交流。

  考虑到标的公司的发展良好,为了进一步扩大公司市场影响力,满足市场需求,公司拟收购成都航新少数股东所持有30%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有成都航新100%的股权,成都航新成为公司在西南地区的全资子公司,将进一步增强公司在西南地区整体盈利能力,有助于实现公司和公司股东尤其是公司中小股东的利益最大化。

  公司于2022年3月18日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资建设成都航新航空产业加工制造基地项目的议案》,成都航新航空装备科技有限公司航空产业加工制造基地项目(以下简称成都项目)基本情况如下表所示:

  项目建设内容及目的 本项目通过新建金属零部件快速研制中心、航空工装事业部、复合材料产品事业部,实现公司各中心产品的研制与批产分区加工。一方面,将新都航空产业园区现有的智能生产线和精准生产单元的生产能力释放出来,全部用于某重点型号飞机后续的批产任务,通过增值提效,确保某重点项目批产任务完成不受研制影响进度,确保公司年度经营目标逐年递增;另一方面,全面提高新项目的金属及复合材料零部件快速研制能力,让研制工作拥有相对独立的能力和资源保障,能快速响应市场客户需求,为公司持续发展、抢占市场赢得先机,从而在战略上与主机厂实现高度一致

  成都项目建设的航空产业加工制造基地与公司目前主营业务相匹配,适用于航空航天高端装备研发制造,在经营模式和产品应用领域不存在重大差异。

  航空工业配套产业具有较高的客户壁垒,主机制造厂商和航空科研单位在选择供应商时尤为谨慎。主机制造厂商需要对产业配套供应商进行较长时间的考察和严格的审核认定后,方能允许将配套供应商录入合格供应商名录,允许供应商为其提供各类产品。成都航新是入驻新都航空产业园的首批六家企业之一,在航空工业西南地区主机厂配套供应链中处于重要地位。成都航新为公司切入西南地区主机厂供应链体系提供宝贵契机,实现了业务渠道拓展的重大突破。

  同时,航空航天高端装备制造业具有较强的地域性特点,尤其是航空航天零部件产品对运输和储存条件较为严格,各大主机厂均要求其供应商就近完成生产配套工作,属于行业惯例。公司分别在珠海、南昌、晋城、西安等地设立子公司,服务于航空工业等军工央企客户,其根本目的就是为了解决该等客户对航空航天零部件供应商就近设厂、缩短运输距离的要求。

  从2019年开始,我国部分新型号的先进战斗机、军用直升机、大型军用运输机逐步完成定型工作,进入批量生产阶段,航空市场容量快速增大。下游军机、民机及大型无人机市场的繁荣发展推动了上游零部件制造和加工的旺盛需求,行业景气度持续向好。军机进入总量扩充、换代升级高峰期,为航空零部件带来巨大的市场需求。在宏观经济稳定增长和国家政策推动下,我国军用航空呈现“井喷”式发展势头。

  成都项目实施地点位于四川省成都市,辐射整个西南地区。四川省是全国军用、民用航空工业配套最齐全的省份之一,具有完整的飞机总体设计研究所和飞机总装制造企业,有航空发动机、航空仪表及电子、燃气涡轮等诸多专业,拥有一批高水平的航空科研院所和试验基地,具有全国一流的航空整机研发能力,在歼击机、机载设备的设计、研制、试验和生产方面居国内领先水平,并拥有市场化运作的军机国际合作研制和民机转包生产方面的条件和经验,形成了以成都天府新区为核心,绵阳、德阳、自贡、宜宾、泸州为支撑,形成整机、发动机、重要零部件、航空电子、维修服务为支撑的航空装备产业体系,孕育了一批航空航天配套企业。

  成都项目建成后将成为公司在西南地区的综合性产业基地,专注于服务西南地区各大主机制造厂商,填补公司产业板块历史上在西南地区的空缺,与哈尔滨总部、西安广联相呼应,形成自东向西,覆盖东北、西北、西南等我国主要军工大省,辐射全国的航空航天结构类产品全产业链加工制造集群。

  公司此次迅速提升在西南地区对航空工装与航空航天零部件产品的配套能力,将抢得市场先机,为公司未来业绩的稳定增长提供强有力的保障。

  公司此次投资的成都项目将极大地增强公司在西南地区的产业配套能力,推动成都航新尽快打入西南地区航空工装和航空航天复合材料零部件领域,尽早加入国产新机型的研制工作,拓展公司在新型战斗机和大型军用无人机的产业链布局。成都项目的建设是公司未来业务发展的切实需求,也是公司业绩增长的保障。

  综上所述,公司对成都项目的投资及本次股权转让的实施可以充分发挥产业协同作用,实现优势互补,提升管理决策效率,有利于公司加深在航空零部件加工制造领域的专业能力,提高公司航空零部件生产的专业化生产能力和智能化水平,更好地落实公司在航空航天高端装备制造领域的战略布局。因此,公司对成都项目的投资及本次股权转让的实施是必要且合理的。

  公司委托评估师对成都航新进行了评估,并在巨潮资讯网()分别于2021年11月12日披露了《广联航空工业股份有限公司拟收购股权涉及成都航新航空装备科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沃克森国际评报字(2021)第1876号,以下简称《评估报告》)、于2021年11月18日披露了《沃克森(北京)国际资产评估有限公司关于对广联航空工业股份有限公司关注函的回复》。评估师按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对公司收购成都航新股权经济行为涉及的成都航新股东全部权益在2021年9月30日的市场价值进行了评估。

  评估师认为,截至评估基准日2021年9月30日,成都航新纳入评估范围内的所有者权益账面价值为1,034.04万元,标的公司股东全部权益价值评估值采用收益法评估结果作为最终评估结论:在持续经营前提下,成都航新股东全部权益价值为40,623.25万元,增值额为39,589.21万元,增值率为3,828.60%。

  公司委托评估师对公司进行商誉减值测试涉及的成都航新包含商誉的资产组在2021年12月31日的可收回金额进行了评估,并于2022年3月19日在巨潮资讯网()披露了《广联航空工业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都航新航空装备科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》(沃克森国际评报字(2022)第0211号)。评估师按照法律、行政法规、企业会计准则和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,按照必要的评估程序,对公司进行商誉减值测试涉及的成都航新包含商誉的资产组在2021年12月31日的可收回金额进行了评估。

  评估师认为,截至评估基准日2021年12月31日,成都航新包含商誉的资产组纳入评估范围内的账面价值为45,302.56万元,成都航新包含商誉资产组可收回金额不低于46,636.18万元。

  《评估报告》使用有效期为一年,自评估基准日2021年9月30日起至2022年9月29日。除《评估报告》已披露的特别事项,在评估基准日后、使用有效期以内,当经济行为发生时,如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形,评估结论在使用有效期内有效。

  基于标的公司经营情况及上述评估结果,经公司与交易对手方充分协商一致,最终确定公司以成都航新100%股权4.00亿元的估值收购成都航新30%的股权,交易价格为1.20亿元。

  本次交易完成后,公司将持有成都航新100%的股权,成都航新将成为公司全资子公司,公司合并报表范围未发生改变。

  2.2 甲方以现金受让乙方合计持有的标的公司30%的股权,乙方同意按下列约定金额和比例向甲方转让标的公司股权:

  双方同意,以下任一前提条件达成,甲方按照本协议约定受让标的股权。前提条件一,以下先决条件均已全部实现;前提条件二,第3.1.1条所述先决条件已经实现,且其他先决条件均已被双方协商一致书面豁免:

  3.1.1 本次交易获得上市公司、标的公司内部有权机构(如董事会、股东会、股东大会)的批准;批准的内容包括但不限于:(1)批准本次交易;(2)标的公司届时各股东放弃对本次交易的优先购买权及其他任何类似的优先权利(如有)。

  3.1.3 办理与本次交易相关的股权变更、公司章程备案、董事、高级管理人员备案(如有)等有关工商变更登记/备案手续所需的文件资料已经签署完毕。

  标的公司、交易对方应在上述先决条件全部满足或被书面豁免之后向甲方出具交割确认函(以下简称交割确认函),甲方应当在收到交割确认函后5个工作日内确认上述先决条件是否均已成就,甲方未在5个工作日内予以回复的,视为先决条件已成就。如甲方在收到交割确认函之日起5个工作日内予以确认,先决条件成就之日为甲方确认先决条件已成就之日;如甲方未在5个工作日内予以确认,先决条件成就之日为甲方收到交割确认函之日起5个工作日届满之日。

  3.2.1 自先决条件成就之日起5个工作日内,甲方应将本次交易对价1.20亿元足额支付至甲方与交易对方指定的自然人共管的银行账户。

  3.2.2 自甲方将1.20亿对价足额支付至共管账户之日起10个工作日内,双方均有义务配合标的公司办理完成本次交易的工商变更登记手续。

  3.2.3 自本次交易的工商变更登记手续完成之日起5个工作日内,甲方应当配合解除账户共管,并配合将共管账户中的1.20亿元交易对价全部支付至交易对方的指定银行账户。

  3.2.4 如因重大疫情等不可抗力原因导致共管账户开立、工商变更等现场手续办理工作受限的,则3.2.1、3.2.2以及3.3.3所述期限自受限之日开始中止计算,待满足现场办理手续条件之日再继续计算。

  3.3 交割日后18个月内,乙方将组织标的公司完成截至本协议签署之日标的公司现有之生产经营资质的备案/变更手续(如涉及)。

  3.4 交割日后10日内,根据标的公司与客户有关合同约定,就标的公司基本情况的变化(包括但不限于标的公司股权结构变化等情况)书面通知客户(如涉及)。

  4.1 双方确认,乙方不因本次交易增加业绩承诺及补偿义务,即乙方因本次交易取得的交易对价不计入《收购协议》第6.3条业绩补偿当年应补偿金额计算公式中“本次交易的总对价”。

  4.2 根据《收购协议》第 6.4条,乙方应当配合办理所持部分标的公司股权的质押手续,作为其履行业绩补偿义务的担保。双方确认,甲方拟收购乙方所持有的标的公司剩余全部股权,故豁免交易对方在《收购协议》第6.4条项下的担保义务及相关责任(包括但不限于违约责任等)。

  4.3 交割日后,如甲方在《收购协议》约定的业绩承诺期内将成都航新全部或者部分股权对外转让的,则乙方在《收购协议》以及本协议项下的义务和责任全部豁免。

  过渡期间内,交易对方应对标的股权持续拥有合法、完整的所有权,保证标的股权权属清晰,不得对标的股权设置任何权利限制。

  6.1.1 其具有完全的民事权利能力和民事行为能力签署并履行本协议,签署并履行本协议项下的义务不会与其作为一方当事人有约束力的协议产生冲突。

  6.2.1 其及其他交易对方具有完全的民事权利能力和民事行为能力签署并履行本协议;签署并履行本协议项下的义务不会与其作为一方当事人或标的公司有约束力的协议产生冲突。

  6.2.2 其向甲方告知的以及标的公司提供的文件资料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  6.2.3 交易对方合法拥有拟转让的股权,不存在任何形式的担保或权利负担;亦不存在任何争议。

  除本协议另有约定外,因履行本协议项下相关事项的一切税费,均由双方按照相关法律法规自行申报、各自承担。

  8.2.2 因不可抗力,造成本协议无法履行,本协议项下的不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,诸如:战争、特大火灾、洪水、台风、地震、暴乱、重大疫情等。但因交割日前已经存在的监管机构、政策原因导致交易不能进行的情况不属于不可抗力;

  9.1 本协议生效后,双方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,若本协议的任何一方违反本协议所约定的条款,均构成违约,违约方应赔偿守约方因此所遭受的损失,并采取相应的措施,阻止损害进一步扩大。同时,守约方有权要求违约方继续履行本协议项下义务。

  9.2 一方因不可抗力导致不能按期履行义务的,根据不可抗力的影响,全部或者部分免除其逾期履约的责任。但一方迟延履行之后发生不可抗力的,不可免除逾期履约的责任。全部或者部分免除逾期履约责任的,履行义务的期限应当自不可抗力情形消除之日起重新起算。

  9.3 交易对方对各自在本协议项下的全部义务和责任承担连带责任,包括但不限于在违约情况下向守约方支付损失的责任。

  9.4 甲方违反第 3.2条约定的,甲方每逾期一日,应按甲方应付但未支付至共管银行账户或者交易对方指定银行账户总金额的万分之五承担违约金,逾期超过15日,除上述迟延违约金外,甲方还需支付1,000万元违约金,同时交易对方有权要求甲方继续履行本协议项下义务(包括但不限于收购标的股权、支付全部交易对价、配合完成本次交易工商变更登记等)。

  9.5 交易对方违反第3.2.2条约定且逾期超过15日的,甲方有权立即终止本次交易,交易对方需在甲方书面通知终止后20个工作日之内,足额退回甲方已支付的全部交易对价(如有),同时,不论甲方是否终止交易,均有权要求交易对方支付1,000万元违约金。

  9.6 本次交易交割完毕后,如交易被撤销或回转的,双方应根据协议的约定承担因本次交易支付且无法退还的税款。

  9.7 除上述条款外,如因一方违约给相对方造成损失,均应进行足额赔偿(包括但不限于实际发生的损失、预期利益损失及由此支出的调查取证费、律师费、诉讼费等相关诉讼费用)。

  10.2 本协议双方当事人因本协议发生的任何争议,均应首先通过友好协商的方式解决,协商不成,任一方可将争议提交北京仲裁委员会以仲裁方式解决。

  10.3 在根据本条争议解决程序进行期间,除争议事项之外,本协议应在所有方面保持全部效力。除争议事项所涉及的义务之外,双方应继续履行其在本协议项下的义务及行使其在本协议项下的权利。

  2、本次股权转让完成后,成都航新将继续租赁位于成都市新都区的标准化厂房,不涉及标的公司经营场所的变更。

  公司本次股权转让完成后,成都航新将由公司控股子公司变为公司全资子公司,公司合并报表范围未发生改变。

  公司基于成都航新的基础条件和发展趋势,有利于快速推进公司业务的开拓,获得更多的市场机会,实现公司资源的有效配置,进一步深化协同效应,增强公司综合盈利能力及整体核心竞争力,稳步提升公司在行业内的市场份额,能够更好地落实公司在航空航天高端装备制造领域的战略布局,巩固和提升公司的优势地位。